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黄金城彩票珀莱雅:2019年年度股东大会会议资料

  司”)2019年年度股东大会的顺利召开,依据中国证券监督管理委员会《上市公

  记,出示有效的持股证明,填写《发言登记表》;登记发言的人数原则上以十人为

  台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  基于品牌“海洋”的DNA,与法国国家海藻研究机构(CEVA)、法国海洋生物

  科技研究机构(CODIF)在法国布列塔尼联合发布全新精华家族;与《美国国家地

  代言人李易峰、黄明昊、罗云熙、知名KOL等表达“趁年轻,去发现”的品牌精神;

  通过《航海王》、《山海经》等IP跨界营销;冠名浙江卫视《遇见你真好》;独

  获“抖音美容护肤榜”第1名;打造小爆品印彩巴哈insbaha彩妆粉底液。

  (1)全球合作:珀莱雅和西班牙LIPOTRUE S.L. 公司签署技术合作协议;和

  法国CODIF公司签署战略合作协议;委托法国海藻研究机构CEVA研发化妆品功效成

  时新提交11项发明专利申请、1项实用新型专利申请、1项PCT国际专利申请。截至

  工程技术研究中心”;公司牵头制定的《化妆品影响皮肤弹性测试方法》、《化妆

  品抗皱功效测试方法》2项功效测试团体标准,经浙江省保健品化妆品行业协会团

  省优秀工业新产品新技术三等奖”;公司高新项目 《巨藻发酵物中提取促生发成

  分的技术研究》被列为 “2019年浙江省重点技术创新项目”;获得8项浙江省科

  (1)湖州生产基地将化妆品智能制造与5G信息技术融合,降本增效,获得2019

  全自动洗护类灌装线、全自动水乳灌装线)组织方面:继续推动平台型组织搭建,顺应外部市场变化,以数据为依

  1、2019年2月26日,公司召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了《关

  议案》、《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》、《关于变更公司注册

  2、2019年3月27日,公司召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《公

  司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度总经理工作报告》、《公司2018

  年度独立董事述职报告》、《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年

  度财务决算报告》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司董事会审计委员会

  2018年度履职情况报告》、《公司2018年内部控制评价报告》、《公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘2019年度审计机构

  的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于确认2018年度董事薪酬的议案》、《关于确认2018年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整公司组织结构图的

  议案》、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》、《关于2019年度公司

  3、2019年4月18日,公司召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《公

  4、2019年8月21日,公司召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《公

  司2019年半年度报告及其摘要》、《公司关于募集资金2019年半年度存放与使

  5、2019年9月29日,公司召开了第二届董事会第八次会议,审议通过了《关

  于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分股权激

  6、2019年10月29日,公司召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《公

  司2019年第三季度报告》、《关于首次公开发行募集资金投资项目结项或终止并将

  7、2019年12月30日,公司召开了第二届董事会第十次会议,审议通过《关于

  2018年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第一个解除限售期解除

  1、2019年3月14日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关

  议案》、《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》、《关于变更公司注册地址

  2、2019年4月18日,公司召开了2018年年度股东大会,审议通过了《公司2018

  年度董事会工作报告》、《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年年度报告

  及其摘要》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年度利润分配预案》、《关

  于续聘2019年度审计机构的议案》、《关于确认2018年度董事薪酬的议案》、《关于

  确认2018年度监事薪酬的议案》、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》、

  3、2019年11月14日,公司召开了2019年第二次临时股东大会,审议通过了

  (1)2019年2月26日,公司召开了第二届审计委员会第二次会议,审议通过

  了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》。

  (2)2019年3月27日,公司召开了第二届审计委员会第三次会议,审议通过

  了《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018

  年度利润分配预案》、《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》、《公司2018

  年内部控制评价报告》、《公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》、

  《关于续聘2019年度审计机构的议案》、《公司2018年度内部审计工作报告》。

  (3)2019年4月18日,公司召开了第二届审计委员会第四次会议,审议通过

  (4)2019年8月21日,公司召开了第二届审计委员会第五次会议,审议通过

  了《公司2019年半年度报告及其摘要》、《公司关于募集资金2019年半年度存放与

  (5)2019年9月29日,公司召开了第二届审计委员会第六次会议,审议通过

  了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分

  (6)2019年10月29日,公司召开了第二届审计委员会第七次会议,审议通过

  了《公司2019年第三季度报告》、《关于首次公开发行募集资金投资项目结项或终

  2019年3月27日,公司召开了第二届薪酬与考核委员会第一次会议,审议通过

  了《关于确认2018年度董事薪酬的议案》、《关于确认2018年度高级管理人员薪酬

  2019年12月30日,公司召开了第二届薪酬与考核委员会第二次会议,审议通

  过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第一个解除

  2019年3月27日,公司召开第二届战略委员会第一次会议,审议通过了《关于

  2019年公司披露定期报告4份,包括2018年年度报告、2019年第一季度报告、

  2019年半年度报告、2019年第三季度报告;披露临时公告67份。公司坚持对每一

  上海证券交易所的E互动平台、公司网站投资者栏目、投资者咨询电话、投资者邮

  2020年,公司重点打造品牌矩阵、品类矩阵、渠道矩阵,做好以下几个方面的

  2019年,公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司

  法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《珀莱雅化妆品股份

  有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《珀莱雅化妆品股份有限公司监事

  1、公司于2019年2月26日在公司会议室召开了第二届监事会第四次会议,审

  2、公司于2019年3月27日在公司会议室召开了第二届监事会第五次会议,审

  议通过了《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年年度报告及其摘要》、《公

  司2018年度财务决算报告》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年内部控

  制评价报告》、《公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》、《关于

  续聘2019年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于确认2018年

  度监事薪酬的议案》、《关于2019年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》。

  3、公司于2019年4月18日在公司会议室召开了第二届监事会第六次会议,审

  4、公司于2019年8月21日在公司会议室召开了第二届监事会第七次会议,审

  议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》、《公司关于募集资金2019年半年度

  5、公司于2019年9月29日在公司会议室召开了第二届监事会第八次会议,审

  议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注

  6、公司于2019年10月29日在公司会议室召开了第二届监事会第九次会议,审

  议通过了《公司2019年第三季度报告》、《关于首次公开发行募集资金投资项目结

  7、公司于2019年12月30日在公司会议室召开了第二届监事会第十次会议,审

  议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第一个

  行公司职务时,能遵守《公司法》等国家各项法律、法规和《公司章程》的规定,

  事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》

  度报告》和《2019年年度报告摘要》,已经公司第二届董事会第十二次会议、第二

  届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年4月2日在上海证券

  本年度公司实现了营收31.24亿元,同比增长32.28%,其中主营业务收入31.16

  亿元。归属于上市公司股东的净利润为3.93亿元,同比增长36.73%,归属于上市

  大幅提升线上销售,本年度公司线%,线%。同时严控成本、合理化费用,实现营收、利润稳步增长。

  本年度销售费用12.23亿,较上年增加3.37亿元,增幅38.03%,主要系公

  本年度管理费用(不含研发费用)1.95亿元,较上年增加2,373万元,增幅

  为13.83%,主要系职工薪酬及劳务费增加,以及由于限制性股票股权激励,而摊

  销的一部分授予价与公允价之间的差异计入管理费用所致。但管理费用率由2018

  本年度研发费用7,460万元,较上年增加2,335万元,增幅为45.56%,主要

  毛利同比增长4.86亿元,增长32.16%。归属于上市公司股东的净利润为3.93亿

  元,较去年同期增长36.73%;归属于上市公司股东的扣非净利润3.86亿元,同

  比增长39.07%。总体来看,线上渠道营收与上年相比增长60.97%,营收占比上升,

  达53.09%,由于线上渠道销售盈利能力高于线下渠道,因此线上渠道营收占比的

  本年末公司应收账款1.98亿元,同比上升123.05%,主要系跨境品牌代理等

  本年末公司存货账面余额3.14亿元,同比上升34.74%,主要系销售收入增

  本年末公司预付款项余额5,331万元,同比上升211.90%,主要系跨境品牌

  本年末公司短期借款余额1.29亿元,同比下降42.72%,主要系本期部分银

  报告期内公司经营活动产生的现金流量净额2.36亿元,同比下降54.00%。

  主要系2019年税费因跨期增加了支付,另新增跨境品牌代理等业务带来应收账款

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,母公司

  期末可供分配利润为人民币778,293,340.18元。经董事会决议,公司2019年年

  上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.90元(含税)。截至2019年

  12月31日,公司总股本201,269,560股,以此为基数计算合计拟派发现金红利

  118,749,040.40元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市

  公司现金分红》、《公司章程》中关于现金分红事项的相关规定,董事会在审议该

  2019年度财务审计费用90万元(含税),内控审计费用20万元(含税),合

  计人民币110万元(含税),2020年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审

  计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中,严

  充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司续聘天健会计师事务所(特

  性和稳定性,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020

  计任务,同意支付其2019年度财务审计费用90万元和内部控制审计费用20万元,

  并同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度的财务审

  3、公司于2020年3月31日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过,同

  意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计和内部控制

  1、公司于2020年3月31日召开的第二届董事会第十二次会议审议了《关于

  预计2020年度日常关联交易额度的议案》,关联董事侯军呈回避表决,出席会议

  的非关联董事一致同意该议案,该议案以4票同意、1票回避、0票反对、0票弃

  的独立意见,认为:公司2020年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经

  4、公司于2020年3月31日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过了《关

  于预计2020年度日常关联交易额度的议案》。公司监事会认为:公司预计2020

  年度日常关联交易事项履行了相关决策程序,黄金城彩票表决程序符合相关法律、法规及《公

  注1:浙江乐清农村商业银行股份有限公司“2019年实际发生金额”所填为截至2019年12

  月31日账户余额。2019年度公司从浙江乐清农村商业银行股份有限公司取得存款利息513.91

  注1:浙江乐清农村商业银行股份有限公司“本年年初至披露日与关联人累计已发生的

  注2:浙江乐清农村商业银行股份有限公司“2019年实际发生金额”所填为截至2019年

  主要股东:浙江华虹电器有限公司5.03%、钻宝电子有限公司5.03%、上海上

  丰集团有限公司5.03%、上海市轻纺集团有限公司5.03%、温州大鑫实业投资股份

  历史沿革:浙江乐清农村商业银行股份有限公司成立于2005年6月,初始成立

  父母,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项的规定,浙

  历史沿革:湖州美妆小镇科技孵化园有限公司成立于2015年8月,初始成立名

  为湖州中业望舒投资管理有限公司,2016年7月更为现名。公司董事长侯军呈于

  海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项的规定,湖州美妆小镇科技

  司2020年度总额不超过14亿元的债务融资业务提供担保,提请公司董事会、股东

  效,有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。其中,在2020

  1、公司于2020年3月31日召开的第二届董事会第十二次会议审议了《关于2020

  年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》,该议案以5票同意、0票反对、0票

  公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的

  3、公司于2020年3月31日召开的第二届监事会第十一次会议审议了《关于2020

  年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》。公司监事会认为:公司关于2020

  相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:

  化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);

  工产品);机械设备销售;仪器仪表销售;五金产品批发;五金产品零售;卫生用

  业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁(除

  实现营业收入3,123,520,211.77元,归属于母公司所有者的净利润为

  发;日用品零售;健康咨询服务(不含诊疗服务)(除依法须经批准的项目外,凭营

  截至2019年12月31日,杭州珀莱雅贸易有限公司总资产为587,689,305.00元,

  归属于母公司所有者权益为108,698,728.81元;2019年度实现营业收入

  年度实现营业收入132,632,182.37元,归属于母公司所有者的净利润为

  截至2020年4月2日,公司及子公司提供的对外担保均为公司及子公司或子公

  司对公司的担保,担保总额为人民币13亿元(不含本次),占公司最近一期经审计

  归属于上市公司的净资产的64.05%(不含本次),不存在担保逾期的情形。

  根据《中华人民共和国公司法(2018修正)》、《中华人民共和国证券法(2019

  年修订)》、《上市公司章程指引(2019年修订)》及相关规定的要求,公司拟对《公